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国家对金融犯罪活动零容忍

         近日,公安部官网挂出消息:国务委员、公安部党委书记、部长郭声琨日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。
 
国家对金融犯罪活动零容忍。

 本文整理了2017年最新金融骗局,识破手段,下面为您一一讲解。
 
一、公安部长郭声琨:将集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动
 
郭声琨在公安机关防范经济风险座谈会上强调:认真学习贯彻全国金融工作会议精神,切实防范经济金融风险维护社会大局稳定
 
 
公安部长郭声琨明确表示:(将)集中开展打击整治涉众型、风险型经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。
 
什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动?就是剑指那些金融传销、金融诈骗!
 
在公安部会议中,再次提到了一句话:坚决防止金融犯罪问题演变为系统性金融风险,确保社会大局稳定。
 
在7月14日、15日国家最高金融会议上,透露出这几个信号:
 
1、主席直接主持,以往是总理主持;这次5年1度的国家金融会议是由主席直接主持的,以往这种会是由总理主持,可见这次高层对于金融工作的重视;
 
2、会议决定成立国务院金融稳定委员会,由央行领导。最高金融稳定委员会都成立了,你以为高层是说着玩玩的?
 
3、注意!此次金融会议首次有部队和武警相关领导参加!
 
在最高金融会议上,中央军委有关部门、武警部队负责同志参加会议,说明高层已经彻底失去耐心,维护金融稳定刻不容缓!
 
二、盘点2017年最新金融骗局
 
2017过完一半,套路终究是套路。下面就来曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:
 
最常规的骗局
 
借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;
 
举例:
 
 
e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;
 
 
昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;
 
 
上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;
 
上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。
 
温州书画宝骗局:
 
 
浙江世尊:
 
 
炎黄文交所骗局:
 
 
南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:
 
胜威国际集团:
 
MMM理财骗局:
 
 
云世纪SKY理财骗局:
 
 
御花园理财骗局:
 
 
马来西亚保绿木拆分盘:
 
 
中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。
 
2  最泛滥的骗局
 
微商传销,微微我心,层层分明;
 
举例:
 
湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:
 
 
湖南安化黑茶传销:
 
 
南京天策金粮:
 
 
河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;
 
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;
 
吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;
 
安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。
 
龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光:
 
然而,去年刚刚深陷“魏则西”事件的百度,如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告:
 
百度搜索,还怎么让人相信?
 
513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:
 
 
疏通经络DDS仪器骗局:
 
 
隆力奇168共享经济平台、德加D 7Mall微商骗局、NHTglobal(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
 
最高明的骗局
 
精神洗礼,连心术,心灵鸡汤 宗教灌输,洗脑N次方;
 
举例:
 
 
创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。
 
最隐蔽的骗局
 
消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;
 
举例:
 
“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:
 
 
万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:
 
 
大唐天下:
 
 
麦点商城:
 
 
云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资:
 
 
之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:
 
 
万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:
 
 
江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗:
 
 
 
 
中资盛世,哆备保,贯军e购, 福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......
 
最潮流的骗局
 
虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;
 
举例:
 
 
张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;
 
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
 
GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
 
EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;
 
万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;
 
暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;
 
维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
 
莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
 
Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;
 
 
IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单......
 
6  最无耻的骗局
 
养老投资,核心百善孝为先,保健 旅游 产品,争锋相对;
 
举例:
 
老妈乐:
 
 
WV梦幻之旅:
 
 
saivian赛比安:
 
 
“养老公寓”投资骗局等等。
 
最无德的骗局
 
慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。
 
举例:
 
善心汇:
 
读者朋友也可以参考这篇《“善心汇”成员进京闹事被罚!我们该如何劝说被传销洗脑的亲朋好友?》
 
 
 
一点公益:
 
 
民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”......
 
三、教你识破这些金融骗局!
 
最初级的金融诈骗,是各种短信电话。
 
概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。
 
我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。
 
能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。
 
中级的金融诈骗,是非法集资。
 
这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。
 
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。
 
高级的金融诈骗,是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
 
别再被高息诱惑了!毕竟:
 
你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!

来源:P2P评论综合自财经